У прокуратуры есть вопросы к Госфинмониторингу — заместитель главы Офиса генпрокурора

Об этом 3 сентября во время мероприятия Радио NV «Следи за деньгами. Новые подходы к борьбе с отмыванием средств» заявил заместитель генерального прокурора Максим Крым.

Так он прокомментировал статистические данные, согласно которым обвинительными приговорами завершается не более 12% обобщенных материалов финансовой разведки.

«Если говорить об эффективности финансового мониторинга, то возникают вопросы о своевременности выявления им фактов, а также о возможностях Госфинмониторинга накладывать арест на взаиморасчеты до начала уголовного производства. Если сосредоточиться на этом, можно обеспечить экономический эффект для государства», — отметил Крым.

В то же время он уточнил, что акты финансового мониторинга не всегда попадают в перечень оснований для возбуждения уголовных производств, хотя и могут служить основой для сбора доказательств.

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало информацию об операции Мидас — масштабных хищениях в энергетике. Согласно данным расследования Bihus.info, ответы Госфинмониторинга на отдельные запросы по этому резонансному делу поступали с задержкой в несколько месяцев или не поступали вовсе.