Про це повідомляють у Службі безпеки Україні та в Офісі генерального прокурора. Прізвище ОГП і СБУ не називають, але обставини вказують на відомого бізнесмена Ігоря Коломойського.
За матеріалами справи, у 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та пов’язані з ним особи організували схему виведення кредитних коштів.
Внаслідок шахрайських дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування, зазначають в Офісі генпрокурора.
Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Зараз Коломойський уже проходить у кількох кримінальних справах. Одна з них стосується виведення понад 9 мільярдів гривень із ПриватБанку. Слідство вважає, що у 2015 році він організував схему, щоб незаконно отримати гроші — зокрема для фінансування своєї офшорної компанії та збільшення впливу в банку.
Інша підозра стосується вбивства директора юридичної компанії Сергія Карпенка. За даними правоохоронців, у 2013 році Коломойський замовив убивство, бо той не виконав вимоги анулювати й визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.