Справа Канцлера і Музи максимально коротко: головні факти про операцію Карфаген в інфографіці NV
Політика9 вересня, 03:18
NV коротко нагадує про найголовніші факти спецоперації Карфаген у своїй інфографіці.
Ключові фігуранти розслідування
Канцлер (Сергій Кропива) — заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.
Шеф — особа, в інтересах якої діяв Канцлер. ЗМІ припускають, що це може бути генеральний прокурор Руслан Кравченко, однак він заперечує будь-яку свою причетність.
Муза (Єлизавета Івахненко) — близька особа Сергія Кропиви, ексзаступниця декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії.
Камрад — водій Канцлера
Флеш — помічник Канцлера
Ймовірні шляхи відмивання коштів
(за версією слідства)
>20 млн грн учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно
>12 млн грн активів були переоформлені на третіх осіб, щоб приховати справжнього власника
>10 млн грн учасники організації розмістили на рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності
Ключові події
4 вересня
НАБУ та САП провели слідчі дії в Офісі генпрокурора, зокрема обшуки й у службових приміщеннях, якими користувався Руслан Кравченко. Слідчі дії також проводилися у заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
5 вересня
Були викриті п’ять ймовірних учасників злочинної організації, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.
6 вересня
ВАКС до 2 листопада взяв під варту заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву із альтернативою застави 120 млн грн. Його підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів і відмиванні майна на суму 89,9 млн грн.
7 вересня
ВАКС на 60 днів взяв під варту Єлизавету Івахненко з альтернативою застави у 20 млн грн. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора.
Дані НАБУ, САП, УП, ZN.ua, NV