Справа Карфаген. ВАКС відправив під варту водія Сергія Кропиви: його підозрюють в участі у злочинній організації

Про це у понеділок, 7 вересня, пише Суспільне.

Як повідомила журналістка із зали суду, прокурор просив про тримання під вартою або 20 мільйонів гривень застави.

За даними слідства, Куцого підозрюють в участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Сторона обвинувачення стверджує, що водій отримував неправомірну вигоду від діяльності шахрайських колцентрів. Зокрема, йдеться про телефонні розмови, які, на думку обвинувачення, можуть свідчити про регулярне отримання Куцим коштів та їх подальшу передачу іншим особам, після чого гроші надходили на рахунки ФОП. Водночас захист наполягає, що доказів «кришування» колцентрів та отримання Куцим неправомірної вигоди немає.

7 вересня ВАКС відправив під варту Єлизавету Івахненко — підозрювану у справі Карфаген, яка фігурує як «Муза». Їй призначили тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Напередодні ВАКС заарештував заступника керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, який є співмешканцем «Музи», до 2 листопада з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Кропиву підозрюють у «кришуванні» незаконних колцентрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Його адвокати заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду.

Операція НАБУ Карфаген — головне

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора. За даними джерел Української правди, НАБУ та САП затримали начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву. У НАБУ та САП зазначили, що посадовець Офісу генпрокурора міг бути причетним до «кришування» мережі шахрайських колцентрів, а також до легалізації майна.

Згодом Офіс генерального прокурора заявив про готовність до повного сприяння антикорупційним органам в розслідуванні можливої причетності одного зі своїх співробітників до незаконної діяльності, пов’язаної із шахрайськими колцентрами.

Українська правда із посиланням на джерела повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

НАБУ повідомило про викриття п’яти осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). Винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

5 вересня в Офісі генпрокурора заявили, що «близько опівночі детективи НАБУ все ж провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор, перший заступник генерального прокурора, а також інші співробітники та структурні підрозділи ОГП».

Також там стверджують, що в ухвалі суду щодо обшуків в Офісі генпрокурора немає даних про те, що Кравченко давав вказівки сприяти діяльності колцентрів, перешкоджав їх викриттю чи розслідуванню, попереджав будь-кого про заплановані слідчі дії, отримував кошти від такої діяльності або неправомірну вигоду, чи оплачував коштами злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації або інші послуги. Сам генпрокурор відкинув свою причетність до справи Карфаген.