Банкова-гейт у всій красі. Чому справа «групи Єрмака-Міндіча» неминуче стане головним розслідуванням за часів Зеленського

Сусіди

Під час обрання запобіжного заходу Єрмаку прокурорка виклала версію слідства про те, як взагалі почалося будівництво кооперативу Династія.

А сталося це майже п’ять років тому: перші будівельні роботи на об'єктах почались 15 червня 2021 року. І спочатку їх мало бути не чотири, а п’ять чи шість. Землю під будівництво через підконтрольну юридичну фірму отримав колишній віцепрем'єр Чернишов.

«Усвідомлюючи, що самостійно організувати та забезпечити будівництво він не зможе, Чернишов залучив до цього голову Офісу президента Андрія Єрмака та підприємця Тімура Міндіча», — розповіла на суді прокурорка Гребенюк.

За її словами, Чернишов, який керував і координував усіх учасників, мав стати власником «резиденції 4», Міндіч — «резиденції 3», Єрмак — «резиденції 2». У будинку з назвою «резиденція 0» мала би бути спільна СПА-зона. Але інформацію про власника «резиденції 1» прокурорка пропустила і нічого про неї не вказала.

Будівництво Династії відбувалося через інший житловий кооператив — Сонячний берег, який використовували для збору грошей. Слідство вважає, що Сонячний берег був підконтрольний Чернишову, а керівник цього кооперативу Сергій Сіранчук називав колишнього віце-прем'єра «шефом».

На судовому засіданні прокурорка Гребенюк розповіла, що у архітектора проекту був файл із інформацією стосовно зустрічей по будівництву маєтків в Козині. Там, зокрема, вказувались номери резиденцій, теми, розклад та місце зустрічей. Навпроти «резиденції 2» був вказаний «Андрій Борисович», якого детективи та прокурори ідентифікують як Єрмака.

Адвокат екс-керівника ОП пояснив судді ВАКС, що твердження про те, що Єрмак має право власності на майно в кооперативі Династія не відповідає дійсності. Адже право володіння, користування і розпорядження майном визначається законом — і людина, яка має можливість використовувати і розпоряджатись майном є власником майна. «Про яке майно йде зараз мова? Мова йде про об'єкт нерухомості… Це певна недобудова. А право власності на об'єкти нерухомого майна, на яке посилається сторона обвинувачення у повідомленні про підозру, воно виникає тільки після державної реєстрації будь-якого нерухомого майна», — зазначив захисник.

Проте, слідство стверджує, що Чернишов, Міндіч та Єрмак навмисне намагалися приховати факт набуття активів, щоб їх не викрили. І вживали заходів, щоб ці будинки не ототожнювали із ними. І тому передали повноваження діяти за їхніми дорученнями іншим людям.

Від Чернишова такі повноваження отримали його дружина Світлана та керівник кооперативу Сонячний берег Сірачнук. Від Міндчіа — така собі Наталія Квеленкова. Від Єрмака — його батько Борис Єрмак.

Фінанси Династії та Енергоатом

У листопаді 2025 року НАБУ та САП розпочали серію обшуків у «справі Мідас». І поширили інформацію із зафіксованими в ході розслідування аудіозаписами, які фіксували існування бек-офісу в Енергоатомі. За інформацією детективів, з контрагентів цієї державної компанії систематично вимагали відкати від 10% до 15% щоб уникнути блокування платежів за послуги чи продукцію. Або й взагалі могли позбавити статусу постачальника.

Підозру у цій справі отримали низка як офіційних посадовців, як то колишній міністр енергетики Галущенко, так і ті, кого слідство називає «смотрящими». Зокрема, мова йде про Міндіча, який залучив до цієї діяльності іншого бізнесмена Олександра Цукермана. І Міндічу, і Цукерману НАБУ та САП повідомили про підозру.

Загальна сума коштів, яку, як стверджує НАБУ, Міндіч із співучасниками легалізували від схем в енергетиці перевищує 311 млн. грн.

На судовому засіданні, коли Єрмаку обирали запобіжний захід, прокурорка Гребенюк розповіла версію слідства, як і за які гроші відбувалось будівництво маєтків у кооперативі Династія.

Один із шляхів — поповнення фонду кооперативу Сонячний берег його співвласниками, які вносили кошти у формі пайових внесків через купівлю-продаж цінних паперів підгрупи компаній, що мали ознаки фіктивності.

Інший спосіб — через готівку, яку Міндіч отримав на схемах в сфері енергетики, в тому числі і в Енергоатомі. Цей спосіб складав 72% від коштів, за допомогою яких відбувалося фінансування будівництва.

Також прокуратура зазначила, що є і третій спосіб, в якому також фігурує готівка. Але що це саме за гроші і яке їхнє походження слідство поки не встановило.

Загальна вартість проєктування котеджного містечка сягнула $735 тис. А «резиденції 2», тобто тієї, якою опікувався Єрмак, — $178 тис. На її будівництво від тіньових структур Міндіча і Цукермана виділили майже $2 млн.

«Звідки Єрмак знав, що там хтось дає чи бере якісь хабарі на Енергоатомі?» — перепитав у своєму виступі у суді адвокат підозрюваного. І запевнив, що екс-керівник ОП немає зв’язку із корупцією на Енергоатомі.

Прокуратура ж вважає, що Єрмак сприяв діяльності очолюваної Міндічем злочинної організації.

Як і його захисник, Єрмак заперечує будь-які звинувачення проти себе в цій справі. І каже: його майно обмежується тільки тим, що зазначено в декларації.

Тиск на НАБУ

За декілька годин до початку першого дня судового засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко провели брифінг.

Той відбувався у залі бюро, де майже рік тому Кривонос та Клименко розповідали про обшуки у детективів та прокурорів НАБУ та САП, які провели представники СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора. Тоді СБУ заарештувала двох детективів — Руслана Магамедрасулова та Віктора Гусарова, які до грудня 2025 року просиділи в СІЗО. Після обшуків народні депутати з усіх фракцій в парламенті проголосували за урізання повноважень для НАБУ та САП. І лише масовий «картонковий» майдан змусив владу змінити своє рішення.

Цього ж разу Кривонос і Клименко були більш впевненим і менш розгубленими.

«В цій справі, що стосується легалізації коштів, був зафіксований ймовірний тиск на експертів, які мали здійснити експертизу. Попередньо, за нашою версією, ми це вивчаємо, тиск міг здійснюватися і співробітниками СБУ. Порушено відповідне провадження», — зазначив на брифінгу директор НАБУ.

За даними NV, мова йде про Тетяну Радківську, експертку, яка мала б провести оцінку вартості майна в кооперативі Династія.

Про тиск на експертів сказала на суді й прокурорка САП.

«У цьому кримінальному провадженні проводились й інші експертизи і до того, як вони стосувалися Єрмака, тиску не було. Тому ми вважаємо, що цей тиск був здійснений з його ініціативи або на його прохання», — сказала Гребенюк.

У відповідь на це адвокат Єрмака зачитав в залі суду публікацію видання УНН, в якій йшлося про те, що чоловік експертки раніше працював у підрозділі поліції Житомирської області разом зі старшим детективом у «справі Мідас» Олегом Москаленком.

«І ми розуміємо, чому ми отримали цього експерта з його заявою про злочин», — додав захисник.

Про випадки тиску у цій справі йшлося і раніше. У березні 2026-го на засіданні комітету ВР з антикорупційної політики Кривонос заявив про те, що є список працівників різних правоохоронних органів, які шукають в реєстрі судових ухвал різну інформацію по «справі Мідас».

Мовляв, шукали як і просто номер провадження, так і прізвища фігурантів, або ж адреси певних об'єктів. І робили це, за інформацією Кривоноса, працівники СБУ, ДБР, заступник начальника відділу Офісу генерального прокурора, начальник відділу генерального прокурора, заступник голови АРМА, працівник ГУНП в Миколаївській області, спеціаліст служби Фінансового моніторингу, суддя Київського апеляційного суду.

«Коли ти в пошуку вбиваєш конкретне кримінальне провадження, воно видає усі ухвали, які по ньому видавались судом. Це дає можливість відстежувати кожен крок слідства. Фактично це системна протидія самому розслідуванню», — заявив на тому засіданні антикорупційного комітету керівник САП Клименко.

Він додав, що люди, які приймали участь в атаці на НАБУ влітку минулого року, не тільки не понесли відповідальність за це, а й отримали певні заохочення.

«Когось підвищили по службі, комусь дали генеральське звання, і звичайно вони думають, що вони рухаються у правильному напрямі… Продовжувати знищувати антикорупційну систему. І тоді вище політичне керівництво тебе заохотить до цього. Тому ми в такій ситуації і знаходимося, і просто чекаємо, коли наступного разу на нас нападуть і яким чином буде організована ця атака», — сказав очільник САП.

Перспективи

209 стаття, за якою НАБУ та САП підозрюють Єрмака, має санкцію від 8 до 12 років позбавлення волі.

Воля Єрмака вже обмежена: зараз він перебуває в СІЗО, бо 140 млн. повної застави за ексочільника ОП ще не внесли. За даними видань Українська правда та Радіо Свобода, гроші на заставу вносять різні люди у різних розмірах. Серед них, зокрема і колишній тренер національної збірної України по футболу Сергій Ребров.

Павло Демчук, старший юррадник TI Ukraine, говорить, що в детективів НАБУ і прокурорів САП складна задача: показати гарний стандарт у розслідуванні справ за статтею про «відмивання майна», щоб він встояв у судах всіх інстанцій при розгляді справи по суті.

«Немає сформованої прямо судової практики на таких складних справах. А це глибша проблема, бо нема сталого зразка судових рішень, на які б можна було посилатись», — вказує Демчук.

Він пояснює, що з 2020-го стаття 209 змінилася. Бо раніше для вироку у справі про відмивання потрібний був предикат, — вирок за злочин, який сформував дохід — шахрайство чи хабарництво.

«Тепер засудження за відмивання можливе без попереднього вироку за основний злочин: суд може встановити факт злочинного походження майна в межах того самого провадження. Достатньо довести, що майно має злочинне походження, навіть якщо самого „злодія“ ще не засудили», — продовжує експерт.

Демчук додає, що існування самостійної статі за відмивання, без попередньої за те, де ці гроші взялися, може сприйматися, як загроза презумпції невинуватості. Але вже є дослідження, що це не так.

«Суспільство має бачити, що корупціонери не лише несуть відповідальність за корупцію, а й втрачають активи, придбані за корупційні кошти», — роезюмував експерт.