Справа про конвертаційний центр: НАБУ та САП завершили слідство щодо ексочільника Податкової служби України
Правоохоронці затримали керівника конвертаційного центру під час спроби виїзду за кордон (Фото: НАБУ)
НАБУ і САП завершили розслідування щодо масштабної податкової схеми з конвертаційним центром, у якій фігурують колишній керівник ДПСУ та заступник керівника ГУ ДПС у Полтавській області, яких підозрюють у сприянні діяльності злочинної організації.
Про це у п’ятницю, 29 травня, НАБУ заявило у своєму Telegram.
Слідство встановило, що учасники схеми організували конвертаційний центр із використанням понад 200 підконтрольних компаній, які допомагали мінімізувати податкові зобов’язання.
Ці фірми виписували фіктивні податкові накладні про нібито постачання товарів і послуг реальному бізнесу та вносили їх до державного реєстру, зазначили в НАБУ. Там додали, що надалі підприємства використовували ці документи, щоб штучно зменшувати суму податків, які мали сплачувати.
За даними НАБУ, тодішній в.о. голови ДПС, як вважає слідство, сприяв безперешкодному функціонуванню схеми, а посадовиця з Полтавського управління, яка очолювала комісію з блокування податкових накладних, за винагороду ухвалювала рішення на користь пов’язаних із центром компаній.
Внаслідок таких дій державний бюджет втратив близько 147 млн грн податкових надходжень.
24 жовтня Служба безпеки України повідомила, що правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, який функціонував за участі ексочільника Державної податкової служби та ексзаступниці начальника Головного управління податкової у Полтавській області.
СБУ заявила, що що експосадовці сприяли діяльності конвертаційного центру та забезпечували ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній. У Національному антикорупційному бюро додали, що внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
