Число вироків у справах про відмивання коштів за два роки зросло втричі, у НАБУ пояснили, чому так сталося
Читайте NV у Google
Денис Гюльмагомедов (Фото: NV)
Правоохоронні органи України стали звертати більше уваги на позбавлення злочинності доступу до нелегальних доходів, крім того, нові інструменти забезпечив профільний закон, ухвалений у 2019 році. Тому збільшується кількість кейсів по статті 209 Кримінального кодексу про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Про це 3 вересня під час заходу Радіо NV «Слідкуй за грошима. Нові підходи до боротьби з відмиванням коштів» розповів перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Денис Гюльмагомедов.
«У порівнянні з 2023 роком, коли було 60 вироків по відмиванню, у 2025-му було вже 186. Сама по собі зміна законодавства у 2019 році привела до того, що правоохоронці все більше концентрують увагу на паралельних фінансових розслідуваннях. Якраз зараз ми бачимо той ефект, коли разом із „традиційними“ злочинами — хабарництвом або розкраданням — проводиться „фінансове“ розслідування, яке приводить до викриття відмивання майна», — сказав він.
При цьому не більше 5% справ стосуються суто «автономного» відмивання коштів, уточнив він.
«Це і світовий тренд, і в Україні в тому числі потрібно максимально ефективно і швидко позбавляти злочинність доходів», — зазначив Гюльмагомедов.
Операція Форест Гамп — головне
19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми — йдеться про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас, ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Серед фігурантів справи — ексзаступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась і чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП.
21 серпня суд обрав запобіжний захід фактичному керівнику ТОВ Метробуд Валентину Єлізарову, колишньому народному депутату Максиму Микитасю та генеральному директору з правових питань Офісу президента Віктору Дубовику — усі вони підозрювані у справі Форест Гамп.
31 серпня голова САП Олександр Клименко заявив, що антикорупційні органи перевірятимуть походження коштів, внесених як застава за фігурантів низки кримінальних проваджень.
