ЄС внесе Росію до чорного списку за відмивання грошей і фінансування тероризму — Politico
Читайте NV у Google
Євросоюз збирається внести РФ до чорного списку (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Євросоюз внесе Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох чиновників ЄС та документ, з яким ознайомилося видання.
Глобальна наглядова група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство Росії в ньому після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести РФ до чорного списку, попри докази, надані українським урядом. Це сталося через опір країн групи БРІКС, до якої входять Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.
Депутати Європарламенту вже кілька разів вимагали від Єврокомісії внести Росію до чорного списку, оскільки FATF цього не зробила. У відповідь Єврокомісія пообіцяла переглянути список до кінця 2025 року. Це потрібно, щоб отримати підтримку депутатів для виключення ОАЕ та Гібралтару зі списку, що планувалося зробити на початку цього року.
В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.
Європейський Союз уже запровадив широкий пакет санкцій, які суттєво обмежили доступ російських компаній до фінансових послуг у ЄС.
Додавання Росії до чорного списку змусило б європейські фінансові установи значно посилити перевірку всіх операцій та зобов’язало б банки, які ще не ввели додаткові обмеження, зробити це, щоб мінімізувати ризики. Зазвичай ЄС орієнтується на рішення FATF, однак цього року він створив власний орган для боротьби з відмиванням коштів. Нове агентство AMLA долучиться до формування чорного списку з липня 2027 року.
FATF — організація, заснована Групою семи (G7), до складу якої входять 39 країн (включно з Росією, чиє членство зараз зупинено). Крім країн G7, до FATF входять такі держави, як Китай, Індія, Південноафриканська Республіка, які поки що утримуються від запровадження санкцій та обмежень проти Росії.
У червні Європейський Союз додав Монако та Венесуелу до списку країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму.
Серед нових фігурантів списку:
- Монако, яке давно фігурує у розслідуваннях щодо коштів російських олігархів, зокрема згаданих у справах Сергія Магнітського;
- Венесуела, яка є під міжнародними санкціями.
Крім них, до списку також додано Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію та Непал.
Водночас зі списку виключено Об'єднані Арабські Емірати, Гібралтар, Барбадос, Панаму, Ямайку, Філіппіни, Сенегал та Уганду.
Як повідомляє Politico, низка депутатів Європарламенту закликали додати до списку Росію, з огляду на її роль у глобальних схемах відмивання коштів. Однак цього не сталося — як і минулого року, коли Росію не вдалося вписати у чорний список FATF через опір з боку країн BRICS.