Обнаружение у подозреваемого чемодана с наличными не должно быть концом расследования дел о присвоении средств — Нацполиция
Читайте NV в Google
Артем Шевчишен (Фото: NV)
Ключевым элементом расследования легализации незаконно полученных денежных средств или имущества является установление всех цепочек отмывания, включая криптовалютные кошельки, дропы и т. д.
Об этом в ходе мероприятия Радио NV «Следи за деньгами. Новые подходы к борьбе с отмыванием средств» заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Артем Шевчишен.
«Раньше как было? Фиксируется преступление, связанное с завладением средствами, изымается наличность. И на этом — все. Сегодня следователю недостаточно просто показать чемодан с деньгами, найденный у подозреваемого во время обыска. Это лишь один элемент. Важно то, что он будет делать с этим чемоданом», — отметил он.
Частью расследования дел об отмывании средств является доказательство того, что последующим операциям с наличными деньгами придавался видимый характер законности, пояснил руководитель следственного управления.
«Приобретаются корпоративные права. Средства выводятся через криптокошельки. У нас был показательный случай в 2026 году. Нацполиция раскрыла хищение оборонных средств в бюджетной сфере. Там использовались десятки фирм — нерезидентов и частных предпринимателей, а в дальнейшем эти средства переводились в криптовалюту», — рассказал Шевчишен.
Кроме того, по данным Нацполиции, преступники могут использовать дропов — людей, которые передают свои банковские карты, счета или доступ к ним для проведения мошеннических операций.
По его словам, ключевой принцип раскрытия этих схем — «follow the money» («следуйте за деньгами»). Это позволяет увидеть более широкую картину отмывания крупных денежных сумм, чем просто купюры, разложенные на столе.
