Виявлення у підозрюваного валізи з готівкою не повинно бути кінцем розслідування справ про привласнення коштів — Нацполіція
Читайте NV у Google
Артем Шевчишен (Фото: NV)
Ключовим елементом розслідування легалізації грошей чи майна, що були набуті незаконно, є встановлення усіх ланцюгів відмивання, в тому числі криптовалютних гаманців, дропів тощо.
Про це в ході під час івенту Радіо NV «Слідкуй за грошима. Нові підходи до боротьби з відмиванням коштів» сказав заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Артем Шевчишен.
«Раніше як було? Фіксується злочин заволодіння коштами, знімається готівка. І на цьому — все. Сьогодні слідчому мало показати валізу грошей, яку знайшли у підозрюваного під час обшуку. Це лише один елемент. Важливо, що він буде з цією валізою робити», — зазначив він.
Частиною розслідування справ про відмивання є доказ надання видимості законності подальшим операціям із готівкою, пояснив керівник слідчого управління.
«Купуються корпоративні права. Виводяться через криптогаманці. Ми мали показовий кейс у 2026 році. Нацполіція розкрила розкрадання оборонних коштів у бюджетній сфері. Там використовувалися десятки фірм — нерезиденти, ФОПи, у подальшому ці кошти переводили у криптовалюту», — розповів Шевчишен.
Також, за даними Нацполіції, злочинці можуть користуватися дропами — людьми, які передають свої банківські картки, рахунки або доступ до них для проведення шахрайських операцій.
За його словами, ключовий принцип у розкритті цих схем — «follow the money», «слідуйте за грішми». Це дозволяє бачити ширшу картину відмивання великих грошових сум, аніж просто розкладені на столі купюри.
